为进一步提升员工反洗钱意识和业务能力，有效防范洗钱风险，织金农商银行于近日组织开展了反洗钱知识专项培训，采取“现场+视频”的方式，培训覆盖全体员工，取得良好效果。
图：培训现场
本次培训亮点纷呈。首先，对反洗钱法律法规进行了系统而深入的解读，剖析了反洗钱法修订要点对银行业务实操的指导作用，使员工深刻明确反洗钱工作的法律依据与合规标准。其次，选取了近年来金融行业多起典型反洗钱案例进行分析，结合异常案例从客户身份异常特征、资金流向异常规律、可疑交易判定关键指标等角度，全面剖析了洗钱风险的隐蔽性与复杂性。通过这些真实案例，为员工敲响合规警钟，增强了员工对洗钱风险的敏感度，使其在面对类似业务场景时能够迅速察觉潜在风险。最后，结合业务流程，对开户、存取款、转账汇款、信贷业务等关键环节可能存在的洗钱风险点进行了细致梳理，强调了各岗位在反洗钱工作中的具体职责。
培训结束后，还组织了反洗钱知识测试检验培训效果。通过此次培训，全行员工的反洗钱意识得到显著增强，业务能力得到有效提升。下一步，织金农商银行将持续优化反洗钱培训体系，定期组织培训与考核，将反洗钱工作贯穿业务全流程。同时，积极开展面向社会公众的反洗钱宣传活动，普及反洗钱知识，营造全民参与反洗钱的良好氛围，为金融行业的健康发展贡献力量。
通讯员：杜先艳
一审：王枥爽
二审：李懿
三审：雷晓明
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